Transação envolvendo fundo associado ao grupo Refit foi incluída em investigação.
A Polícia Federal identificou um repasse de R$ 14,2 milhões realizado por um fundo ligado ao grupo Refit para uma empresa da família do senador Ciro Nogueira. A movimentação financeira integra o conjunto de informações encaminhadas ao Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito da Operação Sem Refino, que investiga suspeitas de sonegação fiscal, corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo o conglomerado do setor de combustíveis controlado pelo empresário Ricardo Magro.
A investigação aponta que o pagamento foi feito pelo fundo Athena para a empresa Ciro Nogueira Agropecuária e Imóveis. Segundo a PF, a contabilidade analisada não detalha a finalidade da transferência, o que deverá ser aprofundado nas próximas etapas da apuração.
Ricardo Magro é apontado pela Receita Federal como líder do maior grupo devedor contumaz de impostos do país, com débitos que ultrapassam R$ 26 bilhões. Ele é investigado por supostas fraudes fiscais e lavagem de dinheiro relacionadas ao mercado de combustíveis. Atualmente, o empresário está fora do Brasil e é considerado foragido, com inclusão na lista da Interpol.
fonte: Conecta Piaui